Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью
«Хоум Кредит энд Финанс Банк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125124, Москва, улица Правды, дом 8, корпус 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027700280937
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7735057951
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00316В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.homecredit.ru
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4644
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 30.08.2023 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 30 августа 2023 г.
2.2. Дата проведения заочного заседания совета директоров эмитента: 30 августа 2023 г.
2.3. Повестка дня заочного заседания совета директоров эмитента:
1. Об утверждении общебанковских целей на 2023 г.
2. Об утверждении системы премирования работников особых категорий ООО «ХКФ Банк».
3. Об отмене действия документа «Политика переменного вознаграждения работников, принимающих риски и отдельных руководителей ООО «ХКФ Банк» (Версия 1.0).
4. Об утверждении документа «Политика в сфере оплаты труда работников ООО «ХКФ Банк» (Версия 15.0).
5. Об утверждении документа «Положение о порядке премирования работников особых категорий ООО «ХКФ Банк» (Версия 1.0).
6. О мотивационной и компенсационной политике.
7. О рассмотрении отчетов Управления внутреннего контроля ООО «ХКФ Банк».
8. О рассмотрении акта проверки.
9. Об отмене действия документа «Комплаенс Политика ООО «ХКФ Банк» (Версия 1.0).
10. Об утверждении документа «План действий по обеспечению непрерывности деятельности и (или) восстановлению деятельности в случаях возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций ООО «ХКФ Банк» (Версия 10.0).
11. Об утверждении Изменения № 1 к документу Порядок взыскания просроченной задолженности ООО «ХКФ Банк» (Версия 6.0).
3. Подпись
3.1. Директор Департамента правового обеспечения ООО «ХКФ Банк», действующий на основании
Доверенности №1-6/474 от 28.09.2021 г. О.Л. Сумина
(подпись)
3.2. Дата «30» августа 2023 г.